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    湖南山水節能科技股份有限公司董事、監事及高級管理人員變動公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

      一、辭職情形
      湖南山水節能科技股份有限公司(簡稱“山水節能”或
    “本公司”)董事會收到公司董事、董秘、副總經理李建寧先生的辭職申請,辭去公司董秘、副總經理職務,辭職時間從 2014 年 6 月 30 日開始生效。辭職原因是李建寧先生自主創業,所從事的行業與公司業務不相沖突,不會對公司產生影響。李建寧先生不持有公司股份,辭職后仍暫任公司董事。

      公司召開董事會,審議通過《關于擬任命公司董事、財務總監董偉先生臨時兼任董秘的議案》,由董偉臨時兼任董秘。公司將盡快落實副總經理人選。

      二、備查文件目錄
      (一)董事會關于任命董偉為董秘的決議;
      (二)李建寧辭職申請。


      特此公告

    湖南山水節能科技股份有限公司
    董事會
    二〇一四年六月二十八日

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